Колумбийские фальшивки: борьба продолжается

23.05.2005

Секретная служба Министерства внутренней безопасности США секретная не только по названию. Деятельность этой организации очень редко освещается в средствах массовой информации, а методы ее работы хранятся в глубокой тайне. Операция по нейтрализации колумбийского картеля Арана в мае 2004 г. стала одним из значительных успехов Секретной службы в борьбе с подделкой американской валюты. Некоторые детали этой операции были освещены сотрудниками Службы на прошедшей в Вашингтоне в феврале этого года конференции «BANKNOTE 2005».

Секретная служба была создана 5 июля 1865 г. Ее первым шефом стал Уильям Вуд. Создавалась Секретная служба с единственной целью — вести борьбу с изготовлением и распространением фальшивых денег и ценных бумаг. Во время Гражданской войны в США (1861—1865 гг.) примерно треть банкнот, имевших хождение в стране, была поддельной. С годами функции Секретной службы были существенно расширены и сегодня включают, помимо борьбы с фальшивомонетничеством, охрану президента США, официальных иностранных делегаций, борьбу с финансовыми преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий и некоторые другие.

Расследованием преступлений в области финансов занимаются два специализированных подразделения Секретной службы. Причем одно из них полностью сосредоточено на борьбе с фальшивомонетчиками. Оно расследует все преступления, связанные с подделкой денежных знаков, чеков Министерства финансов, продовольственных купонов Министерства сельского хозяйства, которые распространяются по специальной программе поддержки малоимущих семей, а также почтовых марок. Свою работу эти подразделения проводят в тесном взаимодействии с другими федеральными и местными правоохранительными органами.

Доллары США на сегодняшний день являются самыми подделываемыми банкнотами в мире. Их подделывают как «любители», так и организованные преступные группы. Ущерб, наносимый обращением фальшивой американской валюты, ежегодно оценивается во многие десятки и сотни миллионов долларов.

Стратегия борьбы с фальшивками предполагает три уровня. Во-первых, это технологическая защита банкнот, предусматривающая использование специальных элементов в дизайне. Эта деятельность является прерогативой Бюро гравирования и печати США. Во-вторых, это идентификация и вывод из обращения выявленных фальшивок. Изъятие уже попавших в обращения фальшивок происходит на уровне банков Федеральной резервной системы или розничных банков. Наконец, в-третьих, это анализ информации по выявленным фальшивым банкнотам и проведение специальных операций по предотвращению попадания фальшивых банкнот в обращение, а также выявление и пресечение деятельности преступных групп или отдельных «умельцев», занятых изготовлением поддельных денег. Этим в первую очередь занята Секретная служба.

Данные Секретной службы по количеству выявленных фальшивок, происходящих из отдельных стран (за 2004 год)

Страна изготовления

Изъято

в США

в других странах

из оборота, $

в ходе спец. операций, $

из оборота, $

в ходе спец. операций, $

Корея

211 350

3 552 900

564 300

1 132 350

Израиль

4 100 480

590 050

33 550

43 300

Колумбия

8 200 046

454 810

151 050

13 716 470

Болгария

346 000

11 300

69 500

5 800

По оценкам сотрудников Секретной службы, в мире существует несколько крупных центров, откуда происходит большая часть фальшивых долларов. Среди них Колумбия,

Северная Корея, Израиль, Болгария, Мексика, некоторые страны Африки. В этом ряду Колумбия стоит особняком — на сегодняшний день она уверенно занимает первое место по количеству изготовленных фальшивок. Более того, основная масса этих фальшивок сбывалась непосредственно на территории США, что не могло не настораживать американские власти. Качество колумбийских фальшивок было существенно ниже, чем у корейских суперподделок (фальшивок, изготовленных с использованием оригинальных технологий производства денег, при которых воспроизводится большая часть элементов защиты). Но из-за огромных объемов вброса в обращение угрозу они представляли значительно большую.

В течение последних лет американская Секретная служба в сотрудничестве с колумбийскими властями провела ряд успешных мероприятий, приведших к сокращению числа выявляемых фальшивок из этого региона.

В Колумбии подделывают не только американские доллары, но и валюты других стран. Колумбийским фальшивкам присущи некоторые общие признаки, позволяющие отличить их от фальшивок, изготовленных в других странах.

Первые фальшивые американские доллары из Колумбии появились в 1967 г. В разные годы количество фальшивок колумбийского происхождения в общей массе выявленных на территории США подделок варьировало в пределах 25—40%. За период с 1986 по 2005 гг. было выявлено и изъято колумбийских фальшивок на 354 069 354 доллара США. Пик изъятий пришелся на 2002 г. После этого цифра несколько снизилась.

Колумбийские подделки считаются особенно опасными. Если подделок банкнот класса «супер» было изъято за весь регистрационный период на сумму около 30 млн. долларов, то колумбийских подделок изъято из оборота на 160 млн. и на 31 млн. долларов не допущено в оборот. Еще 159 млн. долларов «колумбийских долларов» изъято за пределами США.

Почти все колумбийские фальшивки изготавливаются на «отмытой» бумаге. Для этого используются либо однодолларовые банкноты, либо банк-

ноты соседних с Колумбией государств. Раньше часто использовали эквадорские сукре, но с переходом Эквадора на американскую валюту этот источник банкнотной бумаги был перекрыт. В последнее время в основном используют венесуэльские боливары. Защитная нить в венесуэльских банкнотах располагается в другом месте, но тем не менее напоминает американскую. Размер венесуэльских банкнот почти точно совпадает с американским долларом. Попадались фальшивки, выполненные на отмытых иракских динарах. В этом случае фальшивомонетчики не могли избавиться от водяного знака в виде лошади, что придавало поддельной американской валюте очень оригинальный вид.

Изготовление фальшивых американских долларов в Колумбии контролирует семья Арана. Первая фальшивка, выполненная этой семьей, поя-

вилась в 1997 г. Клан базируется в колумбийском городе Кали. На сегодняшний день это самая большая организованная группа в мире, осуществляющая подделку американской валюты. Члены семьи находятся в близких родственных отношениях, что существенно усложняло их выявление и поимку. Клан имел очень хорошо отработанную структуру. Часть членов семьи отвечали за финансы, часть — за распространение, часть — за отбеливание банкнот других стран, часть за полиграфию. Более того, работники, задействованные на каждом из этапов, не знали тех, кто выполнял другие операции. Семья имела устойчивые каналы сбыта фальшивых банкнот на территории США, что позволяло ей успешно действовать и расширять преступный бизнес. В основном подделки поступали в США через Перу, Эквадор или непосредственно из Колумбии. Однако зафиксированы поступления этих фальшивок и из других стран, например, из Испании.

В 1997 г., когда впервые были выявлены фальшивки, изготовленные семьей Арана, было перехвачено подделок всего на 1100 долларов. В 1998 г. появилась фальшивка, которая идентифицируется Секретной службой США под кодом С21200. Эксперты службы установили, что печать выполнена с одних офсетных форм, так как на каждой из банкнот этой партии «усики» подтеков металлографской краски (точнее, ее имитации) идентичны. Этот факт позволил объединить выявленные фальшивки в одну группу и начать систематическое расследование. На протяжении следующих нескольких лет количество таких групп (типов подделок), происходящих из одного источника, неуклонно росло, достигнув к 2005 г. почти восьмидесяти.

Статистика по выявлению фальшивых долларов, выполненных семьей Арано

Год

Выявлено фальшивок

Количество типов фальшивок

1997

$ 1 100

1

1998

$2 330 300

4

1999

$ 9 070 950

26

2000

$ 8 882 600

35

2001

$ 13 116 700

45

2002

$ 38 697 200

54

2003

$ 28 761 150

62

2004

$ 18 934 920

77

2005

$ 2 000 500

более 80

Всего за период с 1997 по 2005 гг. было выявлено фальшивок, происходящих из этого источника, на сумму более 120 млн. долларов. Таким образом, из 246 961 634 фальшивых долларов, поступивших из Колумбии, начиная с 1997 г. до сегодняшнего дня, 54% приходятся на подделки, выполненные кланом Арана.

Дефекты печатных форм (повторяемость одинакового рисунка подтеков металлографской краски) позволили выявить и причислить к одному источнику целую группу фальшивок, тем самым сузив направление поиска. Дальнейшая работа позволила начать разработку одной семьи, что в конце концов привело к положительному результату.

4 мая 2004 г. одновременно в 18 различных местах в Колумбии сотрудниками американской Секретной службы в сотрудничестве с колумбийскими властями была проведена масштабная операция против семьи Арана. Были задержаны многие из членов этого преступного синдиката, в том числе и те, кто отвечал за финансы картеля и изготовление фальшивок. Главной загадкой на сегодняшний день остается только имя непосредственного главы клана.

В ходе проведенной операции деятельности клана Арана был нанесен существенный удар. Количество сбытых им фальшивок резко уменьшилось, но по-прежнему остается значительным. Операция в Колумбии — успех американских служб, отвечающих за борьбу с фальшивомонетничеством, которого они добились в сотрудничестве с местными властями страны. Активное сотрудничество Секретная служба ведет и с властями других государств. Где будет проведена следующая операция американской Секретной службы и что мы об этом узнаем?

Похожие новости

На XIV Международной онлайн-конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии», которая пройдет 29-30 октября, выступят представители Банка России, НСПК, Московской биржи, международных платежных систем Visa, JCB, эксперты по информационной безопасности, ведущие участники рынка.
Выставки и конференции
За тринадцать лет своей истории конференция зарекомендовала себя как ведущее мероприятие платежной индустрии.
Выставки и конференции
Поскольку мир продолжает адаптироваться к пандемии, для нашего глобального сообщества как никогда важно оставаться на связи. Как и любой другой бизнес, Currency Research (CR) столкнулась с трудностями, но мы по-прежнему преданны тому, что мы делаем, и вам - валютной индустрии.
Выставки и конференции
1 августа в России отмечался профессиональный праздник сотрудников служб инкассации – Всероссийский день инкассатора.
Новости издательства